本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新疆汇和银行股份有限公司于2023年7月8日召开了“2023年第一次临时股东大会”审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，现将有关事项公告如下：

一、更换会计师事务所的情况说明

公司原审计机构为安永华明会计师事务所，已连续为公司提供审计服务5年，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。

参照中华人民共和国财政部《国有金融企业选聘会计师事务所管理办法》（财金〔2020〕6号）相关要求进行会计师事务所轮换，经“新疆汇和银行股份有限公司2023年第一次临时股东大会”审议通过，更换公司年度审计服务的会计师事务所，聘任新疆信德有限责任会计师事务所为本公司年度财务会计报告审计机构。

二、 拟聘任会计师事务所概况

名称：新疆信德有限责任会计师事务所

统一社会信用代码：916501007422263324

营业场所：新疆乌鲁木齐市天山区新华南路160号11楼

经营范围：审计会计报表；验证注册资本；办理企业合并、分立、清算的审计业务；基本建设财务决算审计；财务咨询。

公司认为新疆信德有限责任会计师事务所具备为公司提供审计服务的经验和能力，能够对公司财务状况进行审计，满足公司财务审计工作的要求。

特此公告

新疆汇和银行股份有限公司

2023年7月12日