各位股东：

经新疆汇和银行股份有限公司第四届董事会第二次会议决议，本行决定召开2023年第一次股东大会，现就会议的有关事项通知如下：

一、会议时间：2023年3月21日（星期二）上午10：30

二、会议地点：新疆汇和银行乌鲁木齐分行二楼多功能会议室

三、会议议题

1.关于《新疆汇和银行股份有限公司2022年度工作总结》的议案

2.关于《新疆汇和银行股份有限公司2022年度利润分配方案》的议案

3.关于《新疆汇和银行股份有限公司2022年度薪酬激励方案》的议案

4.关于《新疆汇和银行股份有限公司2023年度工作计划》的议案

5.关于《新疆汇和银行股份有限公司监事会2022年度工作报告》的议案

6.关于《新疆汇和银行股份有限公司监事会对董事会和高级管理层及其成员2022年度履职评价报告》的议案

7.关于续聘会计师事务所的议案

8.报告事项：《新疆汇和银行股份有限公司2022年度关联交易情况报告》

四、会议出席人员

有权出席股东大会股东的股权登记日为2023年2月28日。本行全体股东均有权出席股东大会，因故不能参加会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。

五、其他事项

拟出席股东大会的股东，应当于会议召开十日前，将出席会议的书面回复送达本行。

个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证，代理委托书（代理委托书格式见附件2）和持股凭证。

法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示：1.本人身份证；2.法定代表人身份证明书（格式见附件1）。委托代理人出席会议的，代理人应出示：1.本人身份证；2.法人股东单位依法出具的授权委托书（格式见附件2）。

附件1：法定代表人身份证明书格式

附件2：授权委托书格式

联系人：王炬  联系电话：18999926599

邮箱：wangju@bohuihe.com

新疆汇和银行股份有限公司

2023年2月28日